México: Se recaudaron más de US$21 millones adicionales de contribuyentes señalados en Panama Papers

2 de octubre de 2016
México: Se recaudaron más de US$21 millones adicionales de contribuyentes señalados en Panama Papers

Ciudad de México. Un total de 412 millones (US$21 millones) adicionales re­caudó el Servicio de Ad­ministración Tributaria de contribuyentes señalados en el caso Panama Papers, dijo el jefe del SAT, Osvaldo Santín.

Por su parte, el administra­dor general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, Ernesto Luna, informó que esa dependencia identificó e investiga a otras 13 mil empresas que proba­blemente defraudan al fisco, de las cuales al menos 10 mil no cumplen con los requisitos legales, pero facturaron ope­raciones presumiblemente inexistentes por 293 mil mi­llones de pesos en lo que va de 2016.

Al dar a conocer resul­tados de la fiscalización del presente año, el SAT informó también que investiga a una persona física y a 33 perso­nas morales constituidas de forma irregular en Veracruz. Confirmó la participación de 10 servidores públicos del gobierno del estado, de los cuales seis presentan “incon­sistencias relevantes”.

El Servicio de Administración Tributaria obtuvo una recau­dación de 412 millones 294 mil 98 pesos de los contribu­yentes mencionados en Pa­nama Papers, reveló el jefe del organismo, Osvaldo San­tín, al dar a conocer resultados del tercer informe de acciones de la investigación.

En tanto, el Administra­dor General de Auditoría Fis­cal Federal del SAT, Ernesto Luna, informó que el orga­nismo identificó e investiga 13 mil empresas, de las cuales, al menos 10 mil, no cumplen con los requisitos legales pero facturaron operaciones pre­sumiblemente inexistentes por 293 mil millones de pesos en lo que va de 2016.

Advirtió que el SAT va tras otras 500 empresas que ad­quirieron y utilizaron com­probantes fiscales emitidos por las 13 mil que se mencio­nan en el párrafo anterior.

El SAT dio a conocer ayer el segundo informe de resulta­dos sobre la investigación que realiza a una persona física y a 33 morales constituidas de forma irregular en Veracruz.

Confirmó la participación de diez servidores públicos del gobierno del estado, de los cuales seis presentan “incon­sistencias relevantes”, y de 25 notarios y corredores públicos de la Ciudad de México.

Encontró que en 29 em­presas el representante legal es al mismo tiempo uno de 59 socios; y descubrió falsedad de registro, datos e informes que están obligados a propor­cionar con veracidad.

Descubrió que 30 de los 34 investigados presentaron sus declaraciones 2013, 2014 y 2015 en ceros; uno omitió el cumplimiento de esas obliga­ciones; y tres declararon con pago, pero en todos los casos observó diferencias entre in­gresos y facturas.

Además, las empresas in­vestigadas declaran pérdidas fiscales de manera recurrente, y la mayoría de ellas, excepto dos, no reportan trabajadores.

Autor:Excelsior.com.mx