México investigará información de connacionales de “los papeles de Panamá”

4 de abril de 2016
México investigará información de connacionales de “los papeles de Panamá”

México, 4 abr (EFE).- México revisará la información publicada sobre connacionales en la investigación de “los papeles de Panamá” para valorar “si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal”, informó una fuente oficial.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda, afirmó en un comunicado que “abrirá revisión, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos, tratándose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en México”.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio hoy a conocer una investigación que salpica a 140 políticos y funcionarios de todo el planeta, entre ellos 12 antiguos y actuales líderes mundiales.

Según el ICIJ, esa indagación está basada en una filtración masiva de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca que aportan información sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de paraísos fiscales.

Entre las personalidades mexicanas que han salido a la luz entre estos documentos figura Juan Armando Hinojosa, dueño del grupo Higa e involucrado en el escándalo de la llamada “Casa Blanca”, que implicó al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa, Angélica Rivera.

También en estos documentos se encuentran el ejecutivo de Televisa Alfonso de Angoitia y el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas, según informan los medios locales Aristegui Noticias y Proceso, quienes participaron en el proceso de investigación junto a una larga lista de periodistas internacionales.

En su tarea de indagación, “el SAT podrá solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública, en el marco de sus respectivas facultades”, establece el comunicado, donde también se remarca que se acudirá a mecanismos de intercambio de información internacionales si es necesario.

Asimismo, el SAT recordó que en octubre de 2014 México fue uno de los países que firmaron en Berlín el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, que entrará en vigor a partir de 2017 y permitirá el intercambio automático de información.

Lo hará mediante “reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre ellos, los que hoy se citan como paraísos fiscales”, aseveró el organismo.